Yasa dışı bahisle ilişkili 6 milyon liralık fona el koyuldu
Mali Suçları Araştırma Kurulu, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda geçen yıl 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koyma kararı verdi.
Tarih: 3.4.2021 17:55:53/ 1370okunma / 0yorum

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda geçen yıl 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koyma kararı verdi.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede mali istihbarat toplama, analiz yapma ve inceleme görevlerini yürüten Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Başkanlığa 2020 yılında 356 bin 565 kişi hakkında 250 bin 597 bildirim gönderilirken, bu rakam "bugüne kadarki en yüksek seviye" olarak kayıtlara geçti. Kurula ulaşan suç gelirlerinin aklanması konulu bildirimlerin sayısı da 237 bin 531 oldu.

Şüpheli işlem bildirimleri, genel olarak mali piyasalardaki işlemlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar ile finansal olmayan meslek gruplarınca gönderildi. En fazla şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlüler, mevduat bankaları ile elektronik para veya elektronik ödeme kuruluşları oldu.

Bildirimler arasında savcılık ve mahkemeler tarafından gönderilen adli araştırma talepleri de önemli bir yer tuttu. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturmayla ilgili olarak gönderilen 11 bin 266 adli araştırma talebinin yüzde 91,6´sı FETÖ/PDY ile bağlantılı, irtibatlı veya iltisaklı olduğundan şüphelenilen kişi veya şirketlerle ilgili oldu.

Suçla mücadeleye katkı

MASAK tarafından 2020 yılında 10 bin 298 analiz dosyası sonuçlandırılırken, bu analizler sırasında 27 bin 452 kişi araştırıldı, 6 bin 941 rapor veya bilgi notu hazırlandı.

Düzenlenen rapor veya bilgi notları ile 24 bin 79 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, suçla mücadele eden adli/kolluk makamlarına, bunların yanında konuyla ilgili inceleme/denetleme yapmaya yetkili diğer idari kurum veya kuruluşlara gönderildi.

Aklama suçu inceleme faaliyetleri kapsamında önceki yıllardan da devreden dosyalarla birlikte toplam 190 inceleme dosyasından 46´sı sonuçlandırıldı. Yapılan analiz, değerlendirme ve inceleme çalışmaları sonucunda 2020 yılında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçuyla ilgili olarak 187 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

1557 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışması yürütüldü

Bilişim sistemleri vasıtasıyla yasa dışı bahis oynatılmasıyla mücadele kapsamında ise toplam 188 analiz dosyası sonuçlandırıldı ve 1557 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışması yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde 172 adet analiz raporu, 62 adet suçtan elde edilen değer raporu ve 14 adet bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.

Toplam tutarı yaklaşık 185 milyon lira olan illegal bahis oynatma eylemlerine yönelik 1710 işlem, ilgili kanun uyarınca Hazine ve Maliye Bakanı onayıyla 7 iş günü süreyle ertelendi.

Adli makamlarca ise Ceza Muhakemesi Kanunu´nun ilgili maddesi kapsamında toplam 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koyma kararı verildi.

 

 








Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
THY, günlük ortalama 714 uçuşla Avrupa´da liderliğini sürdürdü
THY, günlük ortalama 714 uçuşla Avrupa´da liderliğini sürdürdü
Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 714 uçuşla Avrupa´daki liderliğini sürdürdü. Pegasus Hava Yolları ise 267 uçuş ortalamasıyla yedinci sırada yer aldı.
Bakan Elvan´dan 128 milyar dolar açıklaması: Yöntem eleştirilebilir ama ´yolsuzluk var´ denemez
Bakan Elvan´dan 128 milyar dolar açıklaması: Yöntem eleştirilebilir ama ´yolsuzluk var´ denemez
"128 milyar dolar nerede?" tartışması sürerken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan´dan açıklama geldi. "Yöntem eleştirilebilir ama ´yolsuzluk var´ ithamları doğru bir yaklaşım değil" diyen Elvan ayrıca, "Bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum, takdir Merkez Bankası´nın" ifadesini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul´u inşa ederek İstanbul´umuzu her yönden güvence altına alacağız
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul´u inşa ederek İstanbul´umuzu her yönden güvence altına alacağız
Adil Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul´u inşa ederek hem dünya ticaretindeki iddiamızı kuvvetlendireceğiz hem de dünya mirası İstanbul´umuzu ve İstanbulluları her yönden güvence altına alacağız” dedi.
Çin, 850 milyar dolar değerinde altın ithal etmeye hazırlanıyor
Çin, 850 milyar dolar değerinde altın ithal etmeye hazırlanıyor
Çin´in yerli ve yabancı bankalara büyük miktarlarda altın ithal etme izni verdiği öğrenildi. Bu kapsamda, bir iki aylık bir periyod içerisinde ülkeye 850 milyar dolar değerinde altın girmesi bekleniyor.
Galata Wind´in yüzde 24´ü yurt dışına satıldı
Galata Wind´in yüzde 24´ü yurt dışına satıldı
Galata Wind´in halka arzında 6.7 kat talep geldi, halk arz edilen hisselerin yüzde 24.4´ü yabancı yatırımcılara satıldı.
Diyanet Vakfı, kiracılarını icraya verdi
Diyanet Vakfı, kiracılarını icraya verdi
Diyanet Vakfı´nın koronavirüs nedeniyle uzun süre kepenkleri kapalı kalan kiracılarını icraya verdiği öğrenildi. İcralık olan esnaf, vakıf yönetimine defalarca başvurmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını söyledi ve “Diyanet Vakfı kurumu vicdanları kör ve sağır eden bir edayla bir tutum sergiledi” dedi.
´Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek´
´Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek´
Avukat Emir Akpınar, kripto paraların Bitcoin´in hareketlenmesiyle birlikte 2020 ortasında yeniden gündeme geldiğini belirterek, büyük bir hızla yayılmaya başlayan kripto parayla ilgili haciz işlemlerinin uygulanabileceğini söyledi.
´128 milyar dolar nerede?´ tartışması: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu´ndan açıklama geldi
´128 milyar dolar nerede?´ tartışması: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu´ndan açıklama geldi
Türkiye´de özellikle muhalefet partilerince gündeme getirilen "128 milyar dolar nerede?" tartışmasıyla ilgili Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu´ndan açıklama geldi. Kavcıoğlu, "Kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir" dedi.
Yapı Kredi Bankası´nda 2 bin 484 müşterinin bilgisi satıldı
Yapı Kredi Bankası´nda 2 bin 484 müşterinin bilgisi satıldı
Yapı Kredi Bankası´nda çalışanın 2 bin 484 müşterinin kişisel bilgilerini 3. kişilere sattığı belirlendi.
Türkiye´nin kısa vadeli dış borç stoku 141.2 milyar dolara yükseldi
Türkiye´nin kısa vadeli dış borç stoku 141.2 milyar dolara yükseldi
Şubat sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 2 artışla 141.2 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6.1 artarak 61.5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.7 azalarak 56.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Merkez Bankası´ndan kripto para açıklaması: Telafisi olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunuyor
Merkez Bankası´ndan kripto para açıklaması: Telafisi olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunuyor
Merkez Bankası kripto varlıkların ödemeler alanında kullanılmasının, işlemin tarafları açısından mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğunu, bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zafiyeti doğurabilecek unsurlar içerdiğini bildirdi.
Hidrojen ihracatı Rusya´ya yılda 100 milyar dolar gelir sağlayacak
Hidrojen ihracatı Rusya´ya yılda 100 milyar dolar gelir sağlayacak
Rusya Enerji Bakanlığı´nın tahminlerine göre hidrojen ihracatı, 2050 yılına kadar Rusya´ya yılda 100 milyar dolara kadar gelir sağlayabilecek.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 19´da sabit tuttu
Merkez Bankası politika faizini yüzde 19´da sabit tuttu
Yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu´nun yönetimindeki ilk faiz kararı açıklandı. Politika faizi yüzde 19´da sabit bırakılırken, sıkı para politikasının korunacağı belirtildi. Karar sonrası döviz kurları yükselişe geçti.
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı
Merkez Bankası verilerine göre, özel sektörün şubat sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 388 milyon dolar, kısa vadeli kredi borcu 172 milyon dolar arttı.
Döviz mevduatı 3 günde 2.1 milyar dolar arttı
Döviz mevduatı 3 günde 2.1 milyar dolar arttı
Dolar/TL kurunun artmasıyla döviz mevduatında başlayan çözülme kurun yeniden 8.20 liranın altına gelmesiyle alıma döndü. 6-7-8 Nisan´da yurtiçi yerleşikler 2.1 milyar dolarlık alım yaptı. Döviz mevduatı 245.8 milyar dolara yükseldi.
Ticaret Bakanlığı kuyumculardan altın toplama hedefinden vazgeçti: Yetki belgesi bedava verilecek
Ticaret Bakanlığı kuyumculardan altın toplama hedefinden vazgeçti: Yetki belgesi bedava verilecek
Her bir kuyumcudan 500 gram altını kamu bankalarına yatırmaları için düzenleme hazırlayan Ticaret Bakanlığı tepkiler üzerine düzenlemeden vazgeçti.
Rekabet Kurulu´ndan Google´a 296 milyon lira para cezası
Rekabet Kurulu´ndan Google´a 296 milyon lira para cezası
Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama, Google International, Google LLC, Google Ireland ve Alphabet´e 296 milyon lira para cezası verdi.
Bitcoin rekor tazeledi: Ethereum, Litecoin ve Ripple´da da yeni zirveler görüldü
Bitcoin rekor tazeledi: Ethereum, Litecoin ve Ripple´da da yeni zirveler görüldü
Bitcoin salı günü rekor kırdıktan sonra yükselişe devam ederek 64 bin dolar seviyesini de geride bırakırken, Ethereum, Litecoin ve Ripple´da da yeni zirveler görüldü.
´Üçüncü köprünün satışında imza aşamasına gelindi´ iddiası
´Üçüncü köprünün satışında imza aşamasına gelindi´ iddiası
IC İçtaş´ın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu´nun yüzde 51´inin satışı için Çinliler ile yürüttüğü görüşmelerde imza aşamasına geldiği iddia edildi.
The Guardian: Türkiye´deki ekonomik çalkantı Bitcoin çılgınlığını tetikledi
The Guardian: Türkiye´deki ekonomik çalkantı Bitcoin çılgınlığını tetikledi
The Guardian, Türkiye´de enflasyona paralel olarak kripto paraya ilginin arttığını yazdı. Haberde, Naci Ağbal´ın Merkez Bankası başkanlığından alındığı günlerde işlemlerin zirve yaptığı belirtildi.
Pandemide madenden 1.2 milyar lira devlet hakkı çıktı
Pandemide madenden 1.2 milyar lira devlet hakkı çıktı
Madenlerde altından yüzde 11, diğer madenlerde yüzde 4 oranında alınan devlet hakkı pandemiye rağmen 2020´de 1,2 milyar lira gerçekleşti. Bu rakam, pandemi öncesi 2019´un gerisinde kalırken 2018´de kesilen payı yakaladı.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
DOLAR
8.0514
EURO
9.6802
İstanbul için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:34 08:20 13:17 15:37 17:55 19:29
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Röportaj Tüm Roportajlar
Tıkanmış lavaboları açmak için, tıkanmış deliğe sodalı kaynar su dökün. Lavabo hemen açılacaktır.

Püf noktası
Everest´e her 10 tırmanıştan birinde ölüm var! Dağcılık sporunda, yüksek teknolojiye sahip ekipmanların kullanılmasına rağmen, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest, sporcu misafirlerini ölümle yüzleştirmeye devam ediyor.

İlginç bilgiler