10183,38%0,24
32,21% 0,14
35,08% 0,02
2473,46% 0,25
3933,17% 0,00
İspanya Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının yürüttüğü soruşturma sonrasında Parla Mahkemesi hakiminin talimatıyla başlatılan operasyonla jandarmadan özel bir birimin ICBC´nin Madrid´deki şubesine baskın yaptığı bildirildi.
Soruşturmayı yürüten savcılık kaynaklarından İspanyol basınına sızan bilgilerde, ICBC´nin Madrid´deki şubesinin para akladığı ve daha sonra yasal olarak bu parayı Çin´e gönderdiği belirtilirken, benzer yöntemlerin ICBC´nin Avrupa´daki diğer şubelerinde de uygulandığı öne sürüldü.
´300 MİLYON EURO AKLANDI´ İDDİASI
ICBC´nin Madrid şubesinin şimdiye kadar 300 milyon euro para akladığı iddia edildi.
Jandarmanın aralarında ICBC´nin Madrid´deki şube müdürünün de olduğu bazı kişileri gözaltına aldığı açıklandı.
İspanya´da geçtiğimiz mayıs ayında da ICBC ile bağlantılı bir operasyon düzenlenmiş ve çoğunluğu gümrük görevlisi 30´a yakın kişi gözaltına alınmıştı.
